证券代码：872565 证券简称：怡申股份 主办券商：光大证券

上海怡申科技股份有限公司

2022年第五次临时股东大会决议公告

(资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 网络视讯投票 4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡士中

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海怡申科技股份有限公司章程》的有关规定。

因疫情影响，通过网络视频会议方式参会股东当场表决，表决相关材料以邮寄方式寄到公司。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13人，持有表决权的股份总数19,790,000股，占公司有表决权股份总数的 98.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

和信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。

综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,790,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

上海怡申科技股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议

上海怡申科技股份有限公司

董事会

2022年 12月 23日

关键词：